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案例点评

八万元验资费背后的陷阱

发布时间:2020-12-30
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霍寿把楼罗和周帆叫到办公室训了一顿,说他们没有好好干活,上个月的业绩骗了10个人,这个月却一个也没有。周帆说现在公安查得很紧,公安的设备也很先进,一打电话就能查到,很难有业绩。楼罗说现在大家的防骗意识提高了,很难得手,已经尽力了。霍寿就说你们不会想点别的法子,并且想到了一个主意,代办大额透支信用卡可以骗钱。于是霍寿安排周帆负责网络操作,楼罗负责群发信息,霍寿自己负责接电话。三个人忙活起来,就等鱼儿上钩了。王女士是某公司的老总,由于公司资金出现了问题,一直没有得到解决,她无意中收到一条短信,可以代办大额透支卡,王女士就将电话打了过去。霍寿一听见电话响很是兴奋,接通电话后,王女士说想办一个20万元的透支卡,霍寿说可以,王女士问需要提供什么材料,霍寿说只需要拿着身份证到银行办张银行卡,并且在银行的信息中留下霍寿的手机号,再向卡里面存8万元,这8万元是验资费,还是王女士的,三天后就可以拿到透支卡。王女士觉得钱存在自己的卡里也没有多想,办好卡后就把银行卡号和身份信息发给霍寿,等着拿透支卡。可是三天后当王女士再打电话时就打不通了。王女士赶紧查看了银行卡,发现银行卡里也没有钱了,才知道上当受骗了。

 

以案说法

 

这是一起短信诈骗案,骗子以代办大额透支卡为由实施诈骗,其行为已经涉嫌诈骗罪,应当追究刑事责任。而支付这8万元所谓验资费的这家公司,也面临巨额款项打水漂的境地,加剧了本来就面临的经营困难。在此,提醒广大群众,办理透支卡是有严格程序的,应当到银行去办理,不能轻信一些所谓中介的谎言,以免上当受骗,不仅泄露自己的隐私信息,还被骗走钱款。

 

法律条文

 

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

 

周转困难求资金,慌不择路找错人。

个人信息别外露, 骗子中介莫轻信。